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涉案128亿元 ！南宁警方侦破广西首例场外配资案******url:https://m.gmw.cn/2023-01/11/content_1303251516.htm,id:1303251516 近日 南宁警方成功侦破 广西首个场外配资案 涉案金额高达128亿余元
南宁市公安局南湖派出所经侦大队民警梁颖婕说：“什么叫场外配资呢 ？根据国家的法律以及金融机构相关的管理规定，具有资质 的公司或者机构，比如银行或者证券公司等等，为参与股票交易的股民提供一种融资融券 的服务 。那么在没有资质、没有国家许可 的情况下 的个人、公司以及机构 ，为证券交易提供配资服务，就是我们所认为的场外配资，它是不合法 的。”
2022年年底 根据多位受害人的举报 南宁警方对以刘某为首的 场外配资团伙进行立案侦查 发现该团伙 在不具备经营证券业务资质 的情况下 通过发展他人提供配额资金 及真实证券账户使用权 随后通过第三方平台 开设证券子账户进行融资 通过以管理费和服务费等名义 收取客户配资利息和交易手续费
2022年12月 警方将刘某等13名涉案人员抓获 南宁市公安局南湖派出所经侦大队民警梁颖婕说：“目前已经查证 的涉案资金高达128亿元 ，已冻结 的非法资产达400多万元 ，还查获了一批电脑、银行卡和账本等等。”
警方对该案进一步调查发现 刘某等人仅仅 是 这起非法经营案的其中一环 该案 的幕后上家 在全国各地以同样 的方式非法敛财 目前 ，南宁警方正联合当地公安机关 进行取证调查 案件仍在进一步侦办当中 记者：农佳伟 百姓彩票地图 |
